جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسیم با حضور دکتر «سید سعید شمسی‌نژاد» مدیرعامل، «عیسی امامی» رئیس هیأت مدیره، «حمیدرضا توسلی» عضو هیأت مدیره، معاونان و رؤسای ادارات کل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

در این جلسه که «محمدرضا احمدی» معاون اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به عنوان مدرس حضور داشت، آخرین تغییرات و الزامات قانونی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست آموزشی، آخرین تحولات و رویکردهای نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهکارهای عملیاتی برای اجرای دقیق و مؤثر این قوانین در سطح بانک، چگونگی شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با این موضوع و چالش‌های پولشویی در حوزه قرض‌الحسنه بررسی شد.